با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی صورت گرفت:
رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مراسم رو نمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رحیمی وزیر دادگستری ، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد. به گزارش پایگاه
مراسم رو نمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رحیمی وزیر دادگستری ، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
گفتنی است، ایجاد پنجره واحد دسترسی ها، ایجاد سامانه گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول (رونق) و سیستمی سازی فرایندهای بایگانی در مرکز اطلاعات مالی( صیانت) از جمله زیر ساخت هایی است که در نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد اشاره قرار گرفته است./شادا
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0